Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 30, 2007

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临 2007－26 号

包头北方创业股份有限公司

董事会关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年11 月30 日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2007 年第三次临时股东大会的议 案》，现将公司召开2007 年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、召开时间：2007年12月17日上午9：30

• 二、召开地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室

• 三、召开方式：现场表决

• 四、会议召集人：公司董事会

• 五、本次股东大会审议事项：

• 1、审议《关于与控股股东一机集团拟进行资产置换的议案》。

• 2、审议《关于批准与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订〈资产置

换合同〉的议案》。

• 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况的补充说明》。

本次股东大会就上述事项 3 作出决议，必须经出席本次会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

六、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、凡2007 年12 月11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

• 3、 本公司聘请的律师。

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七、参加会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人

• 身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

• 3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

• 4、登记时间：2007 年12 月14 日8：00 至17：00

• 5、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部 邮政编码：014032 联系电话：0472-3116791 传真：0472-3117182 联系部门：本公司证券部

• 6、参会股东住宿及交通费自理。

附：授权委托书

包头北方创业股份有限公司董事会

2007 年 12 月 1 日

• 2 -

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份 有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

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