Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 13, 2017

证券代码： 600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2017-007 号

包头北方创业股份有限公司

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2017 年 2 月 10 日披露了《包头北方创业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》、 《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要。现对公司股 本结构变动信息情况按照相关指引进行细分更正如下：

一、关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》的更正

“第四节 发行前后股权结构的变化情况”之“二、本次发行前后公司股本 结构变动表”的原内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	-	-	1,061,143,817	62.80%
二、无限售条件流通股	822,827,999	100.00%	628,488,000	37.20%
三、股份总数	822,827,999	100.00%	1,689,631,817	100.00%

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股 份的影响。

• 1 -

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

更正后的内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

	单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条 件的流通 股份	1、国有法人持有股份	0	746,534,527	746,534,527
	2、其他境内法人持有股份	0	120,269,291	120,269,291
	有限售条件的流通股份合计	0	866,803,818	866,803,818
无限售条 件的流通 股份	A股	822,827,999	0	822,827,999
	无限售条件的流通股份合计	822,827,999	0	822,827,999
股份总额		822,827,999	866,803,818	1,689,631,817

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股 份的影响。根据《上市公司收购管理办法》的要求，一机集团在本次重组前持有的北方创业 194,339,999 股股份，承诺在本次重组完成后 12 个月内不得转让。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

二、关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的更正

“第四节 本次股份变动情况及其影响”之“三、本次发行对公司的影响” 之“（一）股本结构变化情况”的原内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	-	-	1,061,143,817	62.80%
二、无限售条件流通股	822,827,999	100.00%	628,488,000	37.20%
三、股份总数	822,827,999	100.00%	1,689,631,817	100.00%

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股

• 2 -

份的影响。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非 公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。 更正后的内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

	单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条 件的流通 股份	1、国有法人持有股份	0	746,534,527	746,534,527
	2、其他境内法人持有股份	0	120,269,291	120,269,291
	有限售条件的流通股份合计	0	866,803,818	866,803,818
无限售条 件的流通 股份	A股	822,827,999	0	822,827,999
	无限售条件的流通股份合计	822,827,999	0	822,827,999
股份总额		822,827,999	866,803,818	1,689,631,817

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股 份的影响。根据《上市公司收购管理办法》的要求，一机集团在本次重组前持有的北方创业 194,339,999 股股份，承诺在本次重组完成后 12 个月内不得转让。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非 公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。

三、关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》 的更正

• “第四节 本次股份变动情况及其影响”之“三、本次发行对公司的影响”

之“（一）股本结构变化情况”的原内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

• 3 -

	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行前 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）	发行后 （截至2016 年9 月30 日）
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	-	-	1,061,143,817	62.80%
二、无限售条件流通股	822,827,999	100.00%	628,488,000	37.20%
三、股份总数	822,827,999	100.00%	1,689,631,817	100.00%

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股 份的影响。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非 公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。 更正后的内容为：

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

	单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条 件的流通 股份	1、国有法人持有股份	0	746,534,527	746,534,527
	2、其他境内法人持有股份	0	120,269,291	120,269,291
	有限售条件的流通股份合计	0	866,803,818	866,803,818
无限售条 件的流通 股份	A股	822,827,999	0	822,827,999
	无限售条件的流通股份合计	822,827,999	0	822,827,999
股份总额		822,827,999	866,803,818	1,689,631,817

注：由于本次重组中发行股份购买资产新增股份与本次募集配套资金非公开发行股份 同时办理股份登记手续，因此上表中发行前后的股份数差异包含发行股份购买资产新增股 份的影响。根据《上市公司收购管理办法》的要求，一机集团在本次重组前持有的北方创业 194,339,999 股股份，承诺在本次重组完成后 12 个月内不得转让。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非 公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。

• 4 -

除上述更正内容之外，原《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》、《包头北方创 业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要其他内容不变。因上述更正 给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

• 5 -