Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 16, 2015

证券代码： 600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2015-065 号

包头北方创业股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重组事项，经公 司申请，本公司股票已于 2015 年 4 月 13 日起停牌。 2015 年 4 月 25 日，公司 发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》； 2015 年 5 月 27 日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌 公告》； 2015 年 6 月 27 日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资 产重组进展暨继续停牌公告》； 2015 年 7 月 27 日，公司发布了《包头北方创 业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》； 2015 年 8 月 27 日，公 司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。 2015 年 9 月 27 日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重 组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 9 月 27 日起继续停牌预计不超 过 1 个月。

停牌期间，公司及交易各方确定的交易方式为公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易，交易对方确定为控股股东内蒙古第一机械集团 有限公司（以下简称“一机集团”）及其下属的山西北方机械控股有限公司、山 西北方风雷工业集团有限公司。标的资产确定为一机集团本部相关军品及民品业 务资产以及山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司分别持 有的相关公司股权。

停牌以来，公司及有关各方积极研究论证资产重组交易方案，推进重组所涉 及的各项工作，截至目前，交易各方已经确定重组方案，公司已与一机集团签署 《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完 成尽职调查及初审初评等方面的工作。经与有关各方论证和协商，本次重组对公 司构成重大资产重组。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。此外，公司或交

易对方尚未取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性 同意意见。停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布 一次资产重组进展公告。

鉴于本次交易涉及事项较多，在披露重组预案前，本次重大资产重组仍需取 得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见， 相关事项仍存在不确定性。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和 完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票需继续停牌。

后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大 资产重组需要取得有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，全面做好重组 复牌董事会召开前的各项准备工作。即确保 2015 年 10 月 27 日之前召开重组董 事会审议重组相关事项并公告本次重组预案，如逾期未能公告重组预案，公司及 相关各方将终止本次重组。

停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布 一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公 告并复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一五年十月十七日