Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 29, 2012

证券代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2012-32号

包头北方创业股份有限公司关于购买

内蒙古第一机械集团有限公司部分土地使用权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2012年5月26日，公司与控股股东内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称 “一机集团”）签署了《国有土地使用权转让协议》，拟以评估价向其购买位于内 蒙古包头市青山区厂前路面积为166284.99平方米的一宗土地使用权，用于公司 非公开发行股票募集资金投资项目用地。具有执行证券、期货相关业务资格的北 京天健兴业资产评估有限公司对该宗土地进行了评估，并出具了天兴评报字

（2012）第285号《资产评估报告书》。该宗土地单位面积单价：544元/平方米。 评估总地价：9045.9万元。评估基准日：二〇一二年五月十八日。双方已签署附 生效条件的土地使用权转让协议，尚需有权部门批准。

内蒙古第一机械集团有限公司持有公司4015万股股份，占公司股份总数的 23.18%，是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述交易构成关联交易。

2012年5月27日，我公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权的议案》。其中关联董事李 金泉、白晓光、李建国、魏晋忠对该议案进行了回避表决，独立董事对该关联交 易事项进行了事前认可并发表了独立意见。该项议案尚需提交公司2011年度股东 大会审议通过。

二、关联方介绍及关联关系

内蒙古第一机械集团有限公司 法定代表人：李金泉

注册地：包头市青山区民主路

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注册资本：贰拾陆亿零伍佰零壹万捌仟元整

公司类型： 有限责任公司

经营范围：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服 务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服 务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车 及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售 及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金 属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；氮气制品、 氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；机械制造；汽 车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制 造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、 发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务。（国家法律法规规定应经审批的 未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未 获许可不得生产经营）。

内蒙古第一机械集团有限公司持有公司4015万股股份，占公司股份总数的 23.18%，是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的的基本情况

经内蒙古自治区国土资源厅以内国土资函[2012]354 号《关于内蒙古第一机 械集团有限公司土地资产处置的复函》同意将位于青山区长前路北的231199.3 平方米（评估值12577.24 万元）国有无偿划拨土地以国家作价出资投入内蒙古 第一机械集团，土地使用期限为50 年。一机集团办理了包国用（2012）第400034 号土地证，地号34-50-4-10，使用终止日期2062 年5 月25 日。

此次本公司拟向一机集团购买的土地一宗，隶属于上述包国用（2012）第 400034 号土地证。拟受让土地使用权总面积166284.99 平方米。

本次拟购买的这宗土地无权属及经济纠纷、无他项权、不存在查封、冻结等 司法措施等情况。具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有 限公司对该宗土地进行了评估，并出具了天兴评报字（2012）第285号《资产评

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估报告书》。该宗土地单位面积单价：544元/平方米。评估总地价：9045.9万元。 评估基准日：二〇一二年五月十八日。

四、交易的主要内容和定价政策

• 1、本公司购买一机集团所有的一宗国有土地使用权，土地面积为166284.99

• 平方米，交易金额共计人民币玖仟零肆拾伍万玖仟元整。

• 2、 付款方式：公司分期向一机集团支付转让价款，具体付款安排如下：

• (1)公司于本协议签署后10 日内支付总价款的10%，计904.59 万元人民币，

• 作为本次交易的定金；

• (2)公司于2012 年7 月1 日前支付总价款的20%，计1809.18 万元人民币； (3)公司于2013 年2 月1 日前支付其余70%的土地转让款，计6332.13 万元

• 人民币。

• 3、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方各自公章；双

• 方分别就该宗土地转让及签署本协议事宜各自完成内部决策程序。

五、本次交易对公司的影响情况

本次购买的土地是用于本次非公开发行股票募投项目，是公司发展的需求， 本次购买土地使用权有利于公司资产完整，减少关联交易和公司可持续稳定发 展。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次购买土地使用权事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事 一致同意公司本次购买土地使用权事项，并一致认为，本次购买土地使用权交易 价格以评估价为依据，符合公允性原则，并遵循了平等自愿、公平合理的原则， 未有损害公司和股东利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

七、备查文件目录

• 1、公司第四届二十一次董事会决议

• 2、国有土地使用权转让协议

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3、北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2012）第285 号《资产评 估报告书》。

4、独立董事意见

包头北方创业股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十九日

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