Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2021-082 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬与考核委员会提名、独立董事审核，公 司六届二十二次董事会审议通过《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》和 《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》，同意聘任王小强先生为公司总会 计师，并同意聘任李国灏先生为公司副总经理，任期均为自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事对《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》发表了同意的 独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经 营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求。同意 聘任王小强先生为公司总会计师的议案.

公司独立董事对《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》发表了同意的 独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经 营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求。同意 聘任李国灏先生为公司副总经理的议案。

附件：个人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2021 年12 月4 日

附件：

个 人 简 历

王小强 ，男，汉族，1973 年出生，中共党员，工学学士，正高级会计师。 曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长、监事会监事、财务管理部部 长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总 会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师。现任北奔重型汽 车集团有限公司监事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。

王小强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李国灏 ，男，汉族，1980 年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历， 高级工程师。曾任内蒙古一机集团科研所工会主席, 内蒙古一机集团军品营销部 副部长, 内蒙古一机集团北京维科宾馆党总支书记、总经理，内蒙一机第六分公 司经理, 内蒙一机军品部部长。现任内蒙古一机集团北京维科宾馆执行董事。拟 任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

李国灏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前，李国灏先生通过股权激励计划直接持有公司股票81,000 股，占 公司总股本的0.01%。