Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2021-069

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于聘任王宇先生为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的充实和加 强公司研发体系建设，提升公司满足强军备战打仗装备研发能力和自主科技创新 水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名薪酬与考核委 员会提名、独立董事审核，公司六届十九次董事会审议通过《关于聘任王宇先生 为公司副总经理议案》，同意聘任王宇先生任公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事对《关于聘任王宇先生为公司副总经理议案》发表了同意的独 立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程 序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营 管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘 任王宇先生为公司副总经理的议案。

附件：个人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二○二一年九月十八日

附件：

个 人 简 历

王宇，男，汉族，1978 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程 师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副主任、副总设计 师，科研所副所长、所长，中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼 轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼 第六分公司经理。现拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

王宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。其任职资格符合担任上市公司高管的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前，王宇先生通过股权激励计划直接持有公司股票184,000 股，占公 司总股本的0.01%。