Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2021-012 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。

• ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

• ●本次监事会议案全部获得通过。

• 一、监事会会议召开情况

• （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和《公司章程》的规定。

• （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2021 年3 月16 日以电子邮

• 件、书面送达方式发出。

• （三）本次会议于2021 年3 月26 日以通讯表决形式召开并形成决议。 （四）会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。

• 二、监事会会议审议情况

• 经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：

• 1、审议通过《关于公司 < 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其

• 摘要议案》。

公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作 有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激 励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的

情形。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 及同日公告。

2、审议通过《关于公司 < 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订

稿） > 议案》。

本次限制性股票激励计划修订后的授予激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定 的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不 得获授限制性股票的情形，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 及同日公告。 特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2021 年3 月27 日