Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 29, 2018

－ 证券代码： 600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2018 040 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

• ●本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2018 年11 月18 日以电子邮件、 书面送达方式发出。

（三）本次会议于2018 年11 月28 日公司二楼会议室以现场举手表决形式召 开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5 名。监事李勇、王铁 生、李振新、张瑞敏、赵晶参加了现场会议，会议由李勇主席主持。 二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织机构议案》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

2、审议通过《关于增加公司2018 年部分日常关联交易预计金额议案》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

4、审议通过《关于聘用公司2018 年度审计机构议案》。

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同意5 票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月三十日

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