Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码： 600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2017-060 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

五届四十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  公司全体董事均出席本次董事会。

•  本次董事会无议案有反对/弃权票。

•  本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

• （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会会议通知于

• 2017 年 11 月 25 日以书面和邮件形式告知全体董事。

  • （三）本次会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯表决形式召开并形成决议。

• （四）会议应参加表决董事 10 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董

• 事 10 名。公司董事魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、 年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于调整公司董事》的议案。

该议案表决结果:同意10 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。内容详见公 司同日“临2017-062 号”公告。该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会 审议。

• 2 、审议通过《关于增加 2017 年部分日常关联交易预计金额》的议案。

该议案表决结果:同意6 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。关联董事魏晋

忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该议案的表决。内容详见公司同日“临2017-063 号”公告。该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。

该议案表决结果:同意10 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。内容详见公 司同日“临2017-064 号”公告。该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会 审议。

• 4 、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案。

该议案表决结果:同意10 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。内容详见公 司同日“临2017-065 号”公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

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