Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 25, 2016

－ 证券代码： 600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016 040 号

包头北方创业股份有限公司

五届三十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事均出席本次董事会。

• 本次董事会无议案有反对/弃权票。

• 本次董事会没有议案未获通过。

• 一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

• （二）包头北方创业股份有限公司五届三十二次董事会会议通知于2016 年

• 7 月12 日以书面和邮件形式告知全体董事。

  • （三）会议于2016 年7 月22 日以通讯表决方式召开。

• （四）会议应参加表决董事12 名（其中独立董事5 名），实际参加表决董事

• 12 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、 杜文、年志远、孙明道、鲍祖贤、梁晓燕参加了本次会议。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 1、审议通过了《关于公司2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。

• 该议案表决结果:同意12 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

• 2、审议通过了《关于公司 2016 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况的专

• 项报告》的议案。（内容详见公司同日 2016-042 号公告）

该议案表决结果:同意12 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

• 3、审议通过了《关于制订<包头北方创业股份有限公司信息披露暂缓与豁免

业务管理办法>的议案》。（内容详见上海证券交易所网站）

该议案表决结果:同意12 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。 特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会 二〇一六年七月二十六日