Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 7, 2016

证券代码： 600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-001 号

包头北方创业股份有限公司

五届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事均出席本次董事会。

• 本次董事会无议案有反对/弃权票。

• 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• （二）包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议通知于2015 年

• 12 月26 日以书面和邮件形式告知全体董事。

• （三）会议于2016 年1 月6 日以通讯表决方式召开。

• （四）会议应参加表决董事11 名（其中独立董事5 名），实际参加表决董事

11 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

• 1 、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事和调整董事会专门委员会委

员》的议案。

根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董 事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会 选举之日起至第五届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

1

表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。 ( 内

• 容详见同日临 2016-003 号公告 )

表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于公司第五届董事会延期换届》的议案。 ( 内容详见同日临

• 2016-004 号公告 )

表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 4 、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 5 、审议通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案，上述议案尚需提交

• 公司股东大会审议。 ( 内容详见同日临 2016-005 号公告 )

• 表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 6 、审议通过《关于修改公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司股东大

• 会审议。 ( 内容详见同日临 2016-005 号公告 )

• 表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 7 、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。 提请将五届二十五次董事会议案、五届十七次监事会部分议案提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项待确 定后将另行通知。会议议题如下：

（1）关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案。 根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董事会 董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举 之日起至第五届董事会届满之日止。

（2）关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。杜晓敏先生辞去监事职务， 监事会提名张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第 五届监事会届满之日止。

（3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

（4）关于修改《公司章程》的议案。

表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

2

独立董事意见

候选董事简历

四、报备文件

• 1.包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议决议

• 2.包头北方创业股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会 二〇一六年一月八日

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附件 :

候选董事简历

石书宏， 男， 1963 年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙 古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方 创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第 五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法 律事务办公室）副部长。

上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职资格。

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