Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

股票代码：600967 股票简称：北方创业 公告编号：临2012－061 号

包头北方创业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次 会议通知于2012 年12 月14 日以专人递交、传真、邮件形式告知全体董事，会 议于2012 年12 月24 日以通讯表决方式召开。应到董事12 名（其中独立董事5 名），实际参会董事12 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司2013 年第一 次临时股东大会审议并表决，该项议案同意票：12 票、反对票：0 票、弃权票： 0 票；

公司第五届董事会由十二名董事组成。根据公司第四届董事会和提名委员会 推荐，决定提名白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生、陈学军先 生、吴井峰先生、张虎军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定， 提名杜文先生、梁晓燕女士、年志远先生、孙明道先生、鲍祖贤先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。上述十二名候选董事（独立董事）简历见附件。

公司独立董事王金华、鞠在云连续担任公司独立董事6 年，在任职期间勤勉 尽责，为公司发展和规范运作做出了重要贡献，公司对此表示感谢。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事候 选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本公司独立董事王金华先生、鞠在云先生、杜文先生、年志远先生、梁晓燕 女士对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：

• 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规

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的规定，合法、有效；

2、经了解第五届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公 司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司 法》第147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生、陈学军先生、 吴井峰先生、张虎军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意杜文先生、 梁晓燕女士、年志远先生、孙明道先生、鲍祖贤先生为公司第五届董事会独立董 事候选人。

二、审议通过《关于购买一机集团与铁路车辆生产相关的预处理设备、备件 和租用预处理土地、厂房及房屋配套设施的议案》。该议案表决结果:同意8 票， 反对0 票，弃权0 票,表决通过。关联董事白晓光、李建国、张宝起、魏晋忠对 该议案进行了回避表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独 立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了意见。详情见同日公告。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据中国证监会《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1377号），公 司于2012年12月17日完成非公开发行工作。此次发行数量55,333,333股，发行价 格15元/股。八家认购对象全部以货币资金出资。发行后公司的累计注册资本为 人民币228,563,333.00元，实收资本（股本）人民币228,563,333.00元。 公司 拟据此相应变更注册资本，并对公司章程作相应修改。

该议案表决结果:同意12 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。 四、审议通过《提议召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013年1月14日(星期一)上午10:00召开2013年第一次临时股东 大会。会议地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号北京维科宾馆会 议室，审议《关于董事会换届选举》、《关于监事会换届选举》、《修改公司章程》 的议案。该项议案表决结果：同意票：12票、反对票：0票、弃权票：0票。详情 见同日公告。

附件：第五届董事会候选人简历

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附件：

第五届董事会董事候选人简历

白晓光先生 ，1966 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。 曾任一机集团科研所一室副主任、主任，一机集团科研所副所长、所长，一机集 团总经理助理、副总经理兼北方奔驰公司副总经理，北方创业总经理、党委书记， 一机集团董事、总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、 党委书记。北方创业第二届、第三届董事会董事，第四届董事会董事长。

李建国先生， 1954 年出生，工程硕士，研究员级高工，中共党员。曾任616 厂副厂长、厂长，山西柴油机工业有限责任公司董事、总经理、董事长、党委书 记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、总经理。北方创业第四届董事会董 事。

张宝起先生， 1954 年出生，工商硕士，研究员级高工，中共党员。曾任国 营第五五五三厂厂长兼党委书记，国营第六一八厂副厂长，北京北方车辆集团有 限公司总经理、董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事会主席、纪委书记。 北方创业第四届董事会董事。

魏晋忠先生，1 962 年出生，工程硕士，研究员级高工，中共党员。曾任内 蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部部长兼党总支书记，内蒙古第一机械 制造（集团）有限公司总经理助理兼北方实业公司经理，河北华北柴油机有限责 任公司董事、总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理。现任内 蒙古第一机械集团有限公司董事，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党 委书记。

陈学军先生， 1957 年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任兵器 工业部五二所理化室主任、北京瑞士ARL 公司维修工程师。现任包头浩瀚科技实 业有限公司董事。北方创业第一届、第二届董事会董事长，第三届、第四届董事 会副董事长。

吴井峰先生 ，1975 年出生，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任山 东淄博华光陶瓷股份有限公司财务经理、内蒙古乳泉奶业有限公司财务总监。现 任北方创业财务总监，北方创业第三届、第四届董事会董事。

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张虎军先生， 1974 年出生，大学文化，中共党员。曾任一机集团六分公司 财务部会计、包钢贸易公司财务部会计主管。现任海吉氯碱化工股份有限公司人 力资源部部长。北方创业第三届、第四届董事会董事。

杜文先生 ，l942 年出生，大学本科，教授。曾任西南交通大学系主任、院 长，现任西南交通大学教授、四川省政府参事。北方创业第四届董事会独立董事。 梁晓燕女士 ，l966 年出生，会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任 北京财经学校教师，中洲会计师事务所经理、副主任会计师，北京中兴宇会计师 事务所副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。北方创业第四届董事会独 立董事。

年志远先生，1 956 年出生，研究生学历，经济学博士，吉林大学经济学院 财政系教授，博士生导师；吉林大学经济学院学术委员会委员和学位委员会委员； 兼任长春市税务学会常务理事。出版专著3 部，发表学术论文100 余篇，主持国 家级、省级科研项目20 余项。北方创业第四届董事会独立董事。

孙明道先生 ，1939 年出生，教授级高工，曾任南车长江车辆有限公司技术 专家。研制产品有3 项获国家级、多项获省部级科技成果奖，个人获全国劳模、 国家级突出贡献专家和国务院特殊津贴。

鲍祖贤先生， 1942 年出生，教授级高工，大学本科。曾任齐齐哈尔轨道装 备公司副总工程师。

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