Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

股票代码：600967 股票简称：北方创业 公告编号：临2012－062 号

包头北方创业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议 于2012年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于12月14日以专人递 交、传真、邮件方式发出。应出席监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提交公司2013 年第一次临 时股东大会审议并表决。该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决 通过。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会任期将届满。根据公司第四届监 事会推荐，决定提名季军佳先生、张瑞敏先生、杜晓敏先生为公司第五届监事会 监事候选人。经公司职工代表大会选举，石书宏先生、王文举先生当选为第五届 监事会职工代表监事。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票 选举。

2.审议通过《关于购买内蒙古第一机械集团有限公司与铁路车辆生产相关的 预处理设备、备件和租用预处理土地、厂房及房屋配套设施的议案》。我们认为： 该项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，可以减少公 司日常关联交易，不会损害非关联股东的利益。没有损害上市公司利益，不会对 公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影 响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。 特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

包头北方创业股份有限公司监事会

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附件

第五届监事会监事候选人简历

季军佳先生 ，1966 年出生，大学本科。曾在内蒙古第一机械制造厂运输处、 包头北方奔驰重型汽车有限责任公司工作。现任包头浩瀚科技实业有限公司副总 经理。北方创业第二届、第三届、第四届监事会监事，第四届监事会主席。拟任 北方创业第五届监事会监事。

张瑞敏先生 ，1963 年出生，中央党校在职研究生，高级会计师，中共党员。 曾任一机集团财务处财务科副科长、科长、副处长，一机集团财务部部长兼支部 书记，现任一机集团监事会审计委员会办公室主任。北方创业第四届监事会监事。 拟任北方创业第五届监事会监事。

杜晓敏先生 ，1980 年出生，大学本科，会计师，中共预备党员。曾任包头 税务印刷厂出纳、宁波小肥羊会计。现任包头浩瀚科技实业有限公司财务经理。 北方创业第四届监事会监事。拟任北方创业第五届监事会监事。

石书宏先生 ，1963 年出生，工学硕士，高级经济师，中共党员。曾任内蒙 古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任 北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表。北方创业第二届、第三届、 第四届职工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工代表监事。

王文举先生 ，1965 年出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任一机集团 机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长。现任北方创业副总会计师、财务 部部长。北方创业第四届监事会职工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工 代表监事。