Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2012-056

包头北方创业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届二十七次董事会会议于2012 年12 月10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于12 月1 日以专人递交、传真、发邮件方 式发出。会议应参加表决董事12 名（其中独立董事5 名），实际参加表决董事 11 名，公司董事长白晓光先生因出国未能参加本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

关于《开立募集资金专户的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金应存放于公司董事会 决定的专项账户集中管理。根据公司业务发展需要并结合募集资金投资项目实际 情况，现公司已在中信银行包头支行设立募集资金专用账户，账户仅用于公司此 次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

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