Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 19, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2012-048

包头北方创业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立 董事李朝鲜先生的辞职报告。李朝鲜先生现任北京工商大学副校长，因其工作安 排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会召集人、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于李朝鲜先生辞职不会 导致公司独立董事人数少于3 人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，李朝鲜先生 辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的 换选工作。

李朝鲜先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作都发 挥了积极作用。在此对李朝鲜先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

年9 月19 日