Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2012-24 号

包头北方创业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届二十次董事会会议于2012 年4 月18 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于4 月8 日以专人递交、传真、发邮件方式发出。 会议应参加表决董事12 名（其中独立董事5 名），实际参加表决董事12 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

1、关于《公司子公司与控股股东签订<资产使用协议>的议案》，同意将该议 案提交公司2011年度股东大会审议。关联董事李金泉先生、白晓光先生、李建国 先生、魏晋忠先生回避了对该议案的表决。内容详见同日关联交易公告。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

2、关于《公司2012 年第一季度报告全文及正文的议案》。

同意12 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会