Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码： 600967 证券简称：北方创业 编号：临 2012-23 号

包头北方创业股份有限公司 四届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届十九次董事会会议于2012 年4 月8 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于4 月1 日以专人递交、传真、发邮件方式发出。 会议应参加表决董事8 名（其中独立董事5 名），实际参加表决董事8 名（4 名 关联董事回避表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

会议审议通过了如下议案：

关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易的议 案》。关联董事李金泉、白晓光、李建国、魏晋忠回避表决。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。（详见同日关联交易公告） 特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会

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