Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 15, 2009

公司代码：600967 公司简称：北方创业 公告编号：临2009-23 号

包头北方创业股份有限公司 董事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期将届满，为顺利完成董事会换届选举(以下简称"本次换届选举")， 根据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建 立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会 的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 候选人任职资格等公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由11名董事组成， 其中独立董事4名，董事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起 计算，至该届董事会任期届满时为止）。

二、选举方式

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

• 三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

• (一)非独立董事候选人的推荐

• 1、公司董事会有权推荐第四届董事会非独立董事候选人；

• 2、截至本公告发布之日，连续180 日以上持有或者合并持有公 司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司第 三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。

• 3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

• (二)独立董事候选人的推荐

• 1、公司董事会、监事会有权推荐第四届董事会独立董事候选人； 2、截至本公告发布之日，单独或合并持有本公司已发行股份1% 以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选 人。

• 3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

• 四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人在本公告发布之日起7 天内(即2009 年12 月22 日前) 按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时 间届满后，公司不再接收各股东的董事候选人推荐)；

• 2、在上述推荐时间届满后，公司对推荐的董事人选进行资格审 查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；

• 3、公司董事会根据提交的人选召开董事会，确定董事候选人名

• 单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

• 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事 同时作出相关声明；

• 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，公司 将在上海证券交易所网站"上市公司专区"在线填报独立董事候选人 的相关情况，并将《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、

《独立董事履历表》等文件，以特快专递或传真等形式报送上海证券 交易所和中国证监会内蒙监管局进行审核。

• 五、董事任职资格

• (一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，有 下列情形之一的，不能担任公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• (二)独立董事任职资格

• （1）、独立董事的任职条件：

• 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

• 2、具有中国证监会要求的独立性；

• 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则；

• 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• (2)、下列人员不得担任独立董事：

• 1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• 2、直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• 3、在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• 4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• 5、为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

员；

• 6、公司章程规定的其他人员；

• 7、中国证监会认定的其他人员。

• 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• (一)推荐人推荐董事候选人，必须向本公司提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书(原件)；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

• 4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件

(原件备查)；

• 5、董事候选人承诺及声明；

• 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• (二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

• 2、如是法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件

及营业执照复印件(原件备查)；

• 3、股票帐户卡复印件(原件备查)；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• (三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当

日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的 下午五点前将相关文件传真至0472-3117182，并经公司指定联系人 确认收到；同时，"董事候选人推荐书"的原件必须在本公告通知的截 止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮 戳为准）。

七、联系方式

联系人：程天罡、石书宏

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0472-3117903

联系传真：0472-3117182

联系地址：内蒙古包头市青山区二号信箱包头北方创业股份有限 公司证券部

邮政编码：014032 特此公告。

附件：包头北方创业股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐 书

包头北方创业股份有限公司董事会

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附件：

包头北方创业股份有限公司 第四届董事会董事候选人推荐书

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事／独立董事

推荐的董事候选人基本情况：

姓名：

出生年月： 性别：

任职资格：是／否符合本公告规定的条件。 联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等) 电话： 传真： 电子信箱：

简历：(包括学历、职称、详细工作履历等) 其他说明：(如有)

推荐人：(盖章／签名) 日期：