Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 11, 2007

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2007-08 号

包头北方创业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于2007 年2 月8 日下午2:30 时在包头兵工新世纪宾馆会议室召开，本次会议通 知已于1 月31 日以专人递交、传真方式发出。应到监事5 名，实到监事5 名， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王少 君主持。会议审议通过了如下决议：

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

• 2、 关于《第二届监事会工作报告》的议案，此议案须提交股东大会审议。 该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。

• 3、关于《公司2006年财务决算报告》的议案。

2006 年公司全年生产铁路车辆2105 台，销售2328 台，实现销售收入124817 万元，其中，铁路车辆85284 万元，专用汽车34410 万元，冶金机械5123 万元。 比去年同期增长42443 万元，增长51.52%，创公司成立以来最好水平。实现盈 利983 万元。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。 4、关于《公司2006年利润分配》的议案。

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年实现净利润 9834989.86 元，按母公司可供分配利润5519256.86 元的10%提取法定盈余公积 金551925.69 元，本年度可供投资者分配利润6954132.31 元。实现利润用于弥 补以前年度亏损和补充生产流动资金。2006 年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。 5、关于《公司2006年财务预算报告》的议案。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

• 6、关于《公司2006 年度报告及报告摘要》的议案

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公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的相关规定和要求，对《公司 2006 年度报告及报告摘要》进行了认真的审核，与会全体监事一致认为：

• （1）公司2006 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定。

• （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息从各个方面真实的反映出了公司本年度经营管理和财务状况。

• （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司2006 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准 确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

• 7、关于《公司2006 年度关联交易执行情况》的议案

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

7、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案

薪酬与考核委员会主要负责制定公司的股权激励计划，制定、审查公司董 事、监事及经理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事、监事及经理人员的考核 标准并进行考核。薪酬与考核委员会由陈学军、王金华、陈启榕、张翠兰、鞠在 云五名董事组成，陈学军先生任委员会主任。

该议案表决结果:同意5 票，反对0 票，弃权0 票,表决通过。

特此公告

包头北方创业股份有限公司监事会 二OO 七年二月十二日

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