Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 27, 2006

证券代码： 600967 股票简称：北方创业 编号：临 2006-18 号

包头北方创业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2006 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议通知已于 7 月 15 日以专人递交、传真方式发出。公 司董事共 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议经审议通过以下决议：

1、关于《公司2006 年中期报告》及摘要的议案。

该议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于变更《包头北方创业专用设备有限责任公司》注册资本、注册地及 营业范围的议案。

公司二届九次董事会、二届八次监事会、2005 年度第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北 方创业专用设备有限责任公司的议案》。公司原拟定注册资本8993.55 万元，其 中：包头北方创业股份有限公司出资6401.11 万元，占注册资本的71.17%；内 蒙古第一机械制造(集团)有限公司出资2592.44 万元，占注册资本的28.83%。 因未得到国家有关部门的批准，现将《包头北方创业专用设备有限责任公司》注 册资本、注册地、营业范围作如下变更：注册资本由8993.55 万元变更为4371.3 万元，其中：包头北方创业股份有限公司出资2760.3 万元，占注册资本的63.15%； 其中包括存货1331.87 万元，固定资产1428.43 万元。内蒙古第一机械制造(集 团)有限公司出资1611 万元，占注册资本的36.85%，其中包括货币资金33.603 万元，存货1028.47 万元，固定资产548.87 万元。原注册地：包头稀土高新技 术产业开发区第一功能小区，变更为：包头市青山区自由路 1 号街坊（青山路办 事处院内），原营业范围：各类机电设备、冶金设备、试验设备、输送设备、工

装夹具的研制、生产、销售。变更为：机电设备、冶金设备、试验设备、输送设 备、工装夹具的生产销售；非标及专用设备生产与销售；技术咨询、服务。

由于本审议事项属于关联交易，在一机集团任职的关联董事缪文民、赵凤林、 张腾、白晓光在表决时进行了回避。实际参加表决的董事为7 人。同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会

二 OO 六年七月二十八日