Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Oct 21, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**北方创业：第二届董事会第四次会议决议公告

**2004-10-22 05:34   

---

证券代码：600967　　　证券简称：北方创业　　 编号：临2004-001

包头北方创业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于

2004年10月20日以通讯方式召开。公司董事共11名,实际参加表决的董事11名,符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

1、通过公司2004年三季度报告；

2、同意张瑶女士辞去财务总监职务,根据总经理提名,决定聘任杨明国先生

为公司财务总监；

3、同意李强先生辞去副总经理职务,根据总经理提名,决定聘任朱光琳先生

为公司副总经理；

4、决定聘任石书宏先生为公司证券事务代表。

特此公告

附：杨明国、朱光琳、石书宏先生简历

包头北方创业股份有限公司董事会

二OO四年十月二十日

简　　 历

杨明国,男,30岁,本科,会计师。曾任济南轻骑摩托车股份有限公司科员、山

东神思电子系统有限公司财务总监。

朱光琳,男,41岁,本科,高级工程师。曾任内蒙第一机械制造(集团)有限公司

北方铸造公司技术部副主任、主任、铸造一厂副厂长、一分公司副经理、经理。

石书宏,男,41岁,工学硕士,高级经济师,中共党员。曾任内蒙古第一机械制

造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任、现任本公司证券部

部长、职工代表监事。

包头北方创业股份有限公司独立董事

关于公司二届四次董事会副总经理、

财务总监变动及增设证券事务代表议案的意见

包头北方创业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第四次会议于200

4年10月20日以通讯方式召开。会议就有关副总经理、财务总监变动及增设证券

事务代表的议案进行了审议。作为公司独立董事,我们在充分了解相关人员任职

资格等情况后,对于此次会议审议的有关事项予以独立、客观、公正的判断,发表

意见如下：

1、李强先生已提请辞去公司副总经理职务,张瑶女士已提请辞去公司财务总

监职务,董事会已审议同意该等事项,该等辞职程序合法。

2、关于聘任朱光琳先生为公司副总经理,聘任杨明国先生为公司财务总监,

聘任石书宏先生为公司证券事务代表：

(1)程序合法。董事会根据公司总经理张腾先生的提名,经审议已同意聘任朱

光琳先生为公司副总经理,杨明国先生为公司财务总监；根据董事长陈学军先生

提名,经审议已同意聘任石书宏先生为公司证券事务代表。聘任程序合法,该等事

项的董事会审议、表决程序合法；

(2)任职资格合法。经审阅朱光琳先生、杨明国先生、石书宏先生个人履历

,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场

禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,朱光琳先生、杨明国先生、石书宏先

生具备担任公司副总经理、财务总监及证券事务代表所需的职业素质、专业知识

以及工作经验,具备担任上述职务任职资格。

综上,我们同意公司二届四次董事会会议对以上议案的表决结果。

独立董事签署：赵秉正　李含善　陈启榕　张耀明

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司