Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 26, 2021

内蒙古第一机械集团股份有限公司

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内部控制审计报告

大华内字[2021]000035号

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古第一机械集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020年12月31日)

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内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

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大華會計師事務所

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2021]000035号

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求, 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称内 蒙一机公司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

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大华内字[2021]000035号内部控制审计报告

我们认为, 内蒙一机公司于 2020年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

二〇二一年四月二十三日

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Filipina S $\frac{500000}{3000}$ ) para E 1 特殊普通合伙) alo in in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号 所 陆 务 大华会计师事务 批准执业日期: 2011年11月03日 特殊普通合伙 撫 11010148 写 森梁 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ing pang hing hang bang pang hang bang 所: 执业证书编号: 称: 合伙人: $\ddot{\vec{R}}$ 任会计师: $\triangleleft$ 场 W 营 织 崔 $H$ 首 经 组 名 E $\mathbb{R}^n$ gore 1 $\mathbb{C}^m$ $\frac{1}{2}$ gos j ger $\frac{8}{3}$ $\frac{10}{2}$ $K^{\mu}$ $\mathbb{R}^m$ Ford $\mathbb{R}^n$

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Full name

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1991-02-10

Date of birth

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Letently card No. 13018419910210252X

Letently card No. 13018419910210252X $\frac{1}{2}$ 16 $*$ 10 $\qquad \qquad \ominus$ 征 书 编 号:: 110101480613
No. of Certificate 2019 发证日期:
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