Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2017-065 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年12月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年12 月22 日10 点00 分 召开地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3 号北京维科宾馆

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年12 月22 日

至2017 年12 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古 第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框 架协议>》的议案	√
2	关于2012 年募集资金投资项目新增实施主体 的议案	√
3	关于为全资子公司提供担保的议案	√
4	关于调整公司董事的议案	√
5	关于增加公司2017 年部分日常关联交易预计 金额的议案	√
6	关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产 品额度的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司五届三十八次董事会审议通过，相关公告详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）上的 2017-033 号公告；议案 2 、 3 已经公司五届

三十九次董事会审议通过，相关公告详见 2017 年 6 月 23 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 上的 2017-046 、 047 号公告；议案 4 、 5 、 6 已经公司五届四十二次董事会审 议通过，相关公告详见 2017 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的 2017-062 、 063 、 064 号公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5、6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、 5

• 应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理

• 有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600967	内蒙一机	2017/12/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明 （可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手 续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受 托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过

2、登记时间：2017 年12 月19 日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

4、联系电话：0472－3117903 传真：0472－3117182

5、 联系部门：本公司证券部

六、 其他事项

• 1、参会股东住宿及交通费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 6 日

附件1：授权委托书

附件2：董事候选人简历

• 报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议

附件1：授权委托 书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2017 年12 月22 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团 有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
2	关于2012 年募集资金投资项目新增实施主体的议案
3	关于为全资子公司提供担保的议案
4	关于调整公司董事的议案
5	关于增加公司2017 年部分日常关联交易预计金额的议案
6	关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：董事候选人简历

李全文先生简历

李全文先生： 1964 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士， 曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总 经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有 限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪 器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北 光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北 方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一 机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事。拟任内蒙古 第一机械集团股份有限公司董事。李全文先生未持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。