Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 1, 2016

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2016-012 号

包头北方创业股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年3月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年3 月22 日 10 点 00 分

召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室（北 京市门头沟区石龙工业开发区石龙东路3 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年3 月22 日

至2016 年3 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专 门委员会委员》的议案	√
2	关于《调整公司第五届监事会监事》的议案	√
3	关于《修订公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于《修改公司章程》的议案	√
5	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	√
6	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	√
7	关于《2015年度独立董事述职报告》的议案	√
8	关于《2015年度财务决算报告》的议案	√
9	关于《2015年度利润分配方案》的议案	√
10	关于《2016年度财务预算报告》的议案	√
11	关于《续签金融服务日常关联交易协议》的议 案	√
12	关于《2015 年日常关联交易执行情况、超额	√

	部分追认及2016 年日常关联交易情况预计》 的议案
13	关于《2015年年度报告及摘要》的议案	√
14	关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案	√
15	关于《2016 年度申请银行总授信额度》的议 案	√
16	关于《修订对外担保管理办法》的议案	√
17	关于《续聘大华会计师事务所为公司2016 年 度财务、内控审计机构》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 、 3 、 4 经公司五届二十五次董事会审议通过，议案 2 经公司五届十七 次监事会审议通过，并于 2016 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站和《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。上述四项议案原拟提交 2016 年第一次临时股东大会审议，现经公司五届二十六次董事会审议通过同意将上述 四项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。议案 5-17 经公司五届二十六次董 事会、五届十八次监事会审议通过后提交公司 2015 年年度股东大会审议，于 2016 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上进行了披露。

2 、 特别决议议案： 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、9、11、12、14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 11 、 12 、 14

• 应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600967	北方创业	2016/3/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1 、 登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份 证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办 理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委 托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复 印件），公司不接受电话方式登记。

• 2 、 登记时间：2016年3月18日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。

• 3 、 登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

• 4 、 联系电话：0472－3117903

• 5 、 传真：0472－3117182

• 6 、 联系部门：本公司证券部

六、 其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。2、参会股东请提前半小时到达会议现场。 特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 2 日

附件1：授权委托书

2：候选董事、监事简历

• 报备文件

包头北方创业股份有限公司五届二十六次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

包头北方创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年3 月22 日召 开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员 会委员》的议案
2	关于《调整公司第五届监事会监事》的议案
3	关于《修订公司董事会议事规则》的议案
4	关于《修改公司章程》的议案
5	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
6	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
7	关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案
8	关于《2015 年度财务决算报告》的议案
9	关于《2015 年度利润分配方案》的议案
10	关于《2016 年度财务预算报告》的议案
11	关于《续签金融服务日常关联交易协议》的议案
12	关于《2015 年日常关联交易执行情况、超额部分追 认及2016 年日常关联交易情况预计》的议案

13	关于《2015 年年度报告及摘要》的议案
14	关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案
15	关于《2016 年度申请银行总授信额度》的议案
16	关于《修订对外担保管理办法》的议案
17	关于《续聘大华会计师事务所为公司2016 年度财务、 内控审计机构》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：

候选董事、监事简历

石书宏， 男， 1963 年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙 古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方 创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第 五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法 律事务办公室）副部长。现任北方创业董事会秘书。提名为公司第五届董事会董 事候选人。

张毅 ，男， 1972 年出生，本科学历，硕士学位，中共党员，高级会计师， 美国管理会计师。曾任一机集团大地工程机械公司财务总监，现任一机集团财务 部部长。提名为公司第五届监事会监事候选人 上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职资格。