Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2015-014 号

包头北方创业股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月29 日 10 点 00 分

召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室（北 京市门头沟区石龙工业开发区石龙东路3 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年4 月29 日

至2015 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2014年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2014年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2014年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《2015年度财务预算报告》的议案	√
7	关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底 流动资金和节余资金永久性补充流动资金》的 议案	√
8	关于《续签日常关联交易协议》的议案	√
9	关于《2014 年度日常关联交易执行情况、超	√

	额部分追认及2015 年度日常关联交易情况预 计》的议案
10	关于《2014年年度报告及摘要》的议案	√
11	关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案	√
12	关于《2015 年度申请银行总授信额度》的议 案	√
13	关于《修改公司章程》的议案	√
14	关于《修订股东大会议事规则》的议案	√
15	关于《续聘大华会计师事务所为公司2015 年 度财务、内控审计机构》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司五届十五次董事会审议通过。相关公告于 2015 年 3 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）

2 、 特别决议议案： 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8 、 9 、 11

• 应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600967	北方创业	2015/4/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐

• 户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方 式登记（法人股东持单位介绍信）。

• 2、登记时间：2015年4月24日上午9：00—下午16：00。

• 3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

4、联系电话：0472－3117903

传真：0472－3117182

联系部门：本公司证券部

六、 其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

包头北方创业股份有限公司董事会 2015 年3 月31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

包头北方创业股份有限公司五届十五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

包头北方创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月29 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2014 年度独立董事述职报告》的议 案
4	关于《2014 年度财务决算报告》的议案
5	关于《2014 年度利润分配方案》的议案
6	关于《2015 年度财务预算报告》的议案
7	关于《变更募集资金项目投资额以及项目 铺底流动资金和节余资金永久性补充流动 资金》的议案
8	关于《续签日常关联交易协议》的议案
9	关于《2014 年度日常关联交易执行情况、 超额部分追认及2015 年度日常关联交易 情况预计》的议案
10	关于《2014 年年度报告及摘要》的议案
11	关于《为全资及控股子公司提供担保》的 议案
12	关于《2015 年度申请银行总授信额度》的 议案
13	关于《修改公司章程》的议案
14	关于《修订股东大会议事规则》的议案
15	关于《续聘大华会计师事务所为公司2015 年度财务、内控审计机构》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。