Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临 2014－008 号

包头北方创业股份有限公司

董事会关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

2014 年3 月24 日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届 八次董事会审议通过了《关于提请召开2013 年年度股东大会的议案》，现将公司 召开2013 年年度股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2014年4月25日上午10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日 上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（四）会议召开方式：

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

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（五）现场会议召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司子公司深圳坚达机 械有限公司会议室（深圳市南山区科技工业园坚达大厦）

二、本次股东大会审议事项

• （1）关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案，该议案已经

• 公司五届六次董事会审议通过

• （2）关于《2013 年度董事会工作报告》的议案

• （3）关于《2013 年度监事会工作报告》的议案

• （4）关于《2013 年度独立董事述职报告》的议案

• （5）关于《2013 年度财务决算报告》的议案

• （6）关于《2013 年度利润分配方案》的议案

• （7）关于《2014 年度财务预算报告》的议案

• （8）关于《2013 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014 年度

• 日常关联交易情况预计》的议案

• （9）关于《2013 年年度报告及摘要》的议案

• （10）关于《为控股子公司提供担保》的议案

• （11）关于《2014 年度申请银行总授信额度》的议案

• （12）关于《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规划》的议案 （13）关于《修改公司章程》的议案

• （14）关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财

• 务、内控审计机构》的议案。

本次股东大会就上述第6、13项事项作出决议，必须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议通过。

三、会议出席对象

（1）2014年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本 公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐

• 户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方 式登记（法人股东持单位介绍信）。

• 2、登记时间：2014年4月21日上午9：00—下午16：00。

• 3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

• 4、联系电话：0472－3117903

  • 传真：0472－3117182

  • 联系部门：本公司证券部

• 5、其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件：1、投资者参加网络投票的操作程序

• 2、股东代理人授权委托书（样式）

包头北方创业股份有限公司董事会 二Ｏ一四年三月二十五日

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附件1：

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1、投票代码 沪市挂牌投票代码：738967 投票简称：北创投票 表决议案数量：14 说明：A股

2、表决方法

（1）一次性表决方法

表决议案	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-14项	本次股东大会所有议 案	738967	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

	（2）分项表决方法
序 号	议案内容	对应申报价 格	同意	反对	弃权
1	关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董 事》的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于《2013 年度董事会工作报告》的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于《2013 年度监事会工作报告》的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于《2013 年度独立董事述职报告》的议 案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于《2013 年度财务决算报告》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于《2013 年度利润分配方案》的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于《2014 年度财务预算报告》的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于《2013 年度日常关联交易执行情况、 超额部分追认及2014 年度日常关联交易情 况预计》的议案	8.00元	1股	2股	3股

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9	关于《2013 年年度报告及摘要》的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于《2014 年度申请银行总授信额度》的 议案	11.00元	1股	2股	3股
12	关于《公司未来三年（2014 年-2016 年）股 东分红回报规划》的议案	12.00元	1股	2股	3股
13	关于《修改公司章程》的议案	13.00元	1股	2股	3股
14	关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2014 年度财务、内控审计机构》 的议案

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

（一）股权登记日2014年4月18日A股收市后持有“北方创业”A股的投资者 拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股 数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738967	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的的第一个议案（《2013年度董事会工作报告的议案》）投同意票，应申 报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	1股

（三）如投资者对公司的第一个议案（《2013年度董事会工作报告的议案》） 投反对票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

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738967 买入 1.00元 2股

（四）如投资者对公司的第一个议案（《2013年度董事会工作报告的议案》） 投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、股东可以直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提

• 案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份

有限公司2013年年度股东大会，就以下事项代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。委托人应在委托书中“同

意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案
2	关于《2013 年度董事会工作报告》的议案
3	关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
4	关于《2013 年度独立董事述职报告》的议案
5	关于《2013 年度财务决算报告》的议案
6	关于《2013 年度利润分配方案》的议案
7	关于《2014 年度财务预算报告》的议案
8	关于《2013 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2014 年度日常关联交易情况预计》的议案
9	关于《2013 年年度报告及摘要》的议案
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案
11	关于《2013 年度申请银行总授信额度》的议案
12	关于《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规 划》的议案
13	关于《修改公司章程》的议案
14	关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务、内控审计机构》的议案

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