Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2013

Jan 8, 2013

2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料

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包头北方创业股份有限公司 2013 年1 月14 日

北方创业 2013 年第一次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年1 月14 日上午10 时

会议地点：北京维科宾馆九层会议室

大会议程安排：

一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数， 说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读并审议以下议案：

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

• 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、股东及股东代表讨论、发言，董事会成员及公司高管人员回答股东及股 东代表提问；

四、股东对议案内容进行投票表决：

• （1）填写表决票、投票；

• （2）推选两名股东代表和一名监事为监票人；

• （3）监票人监票及会务组统计表决票；

• （4）监票人宣读表决结果。

五、主持人宣读2013年第一次临时股东大会决议。

• 六、与会董事签署会议决议和会议记录。

• 七、律师宣读《法律意见书》。

• 八、主持人宣布会议结束。

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北方创业 2013 年第一次临时股东大会会议资料

会议议案之一

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第五届董事会由十二名董事组成。根据公司第四届董事会和提名委员会 推荐，决定提名白晓光先生、陈学军先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先 生、吴井峰先生、张虎军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，提名杜 文先生、梁晓燕女士、年志远先生、孙明道先生、鲍祖贤先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。

以上议案已经公司四届二十八次董事会审议通过，五名独立董事候选人资格 经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采取累积投票方式投票 选举。

附件：第五届董事会董事候选人简历

包头北方创业股份有限公司董事会 二Ｏ一三年一月十四日

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年第一次临时股东大会会议资料

北方创业

附件：

第五届董事会董事候选人简历

白晓光先生 ，1966 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。 曾任一机集团科研所一室副主任、主任，一机集团科研所副所长、所长，一机集 团总经理助理、副总经理兼北方奔驰公司副总经理，北方创业总经理、党委书记， 一机集团董事、总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、 党委书记。北方创业第二届、第三届董事会董事，第四届董事会董事长。

陈学军先生， 1957 年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任兵器 工业部五二所理化室主任、北京瑞士ARL 公司维修工程师。现任包头浩瀚科技实 业有限公司董事。北方创业第一届、第二届董事会董事长，第三届、第四届董事 会副董事长。

李建国先生， 1954 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。 曾任616 厂副厂长、厂长，山西柴油机工业有限责任公司董事、总经理、董事长、 党委书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、总经理。北方创业第四届董 事会董事。

张宝起先生， 1954 年出生，工商硕士，研究员级高级工程师，中共党员。 曾任国营第五五五三厂厂长兼党委书记，国营第六一八厂副厂长，北京北方车辆 集团有限公司总经理、董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事会主席、纪 委书记。北方创业第四届董事会董事。

魏晋忠先生，1 963 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部部长兼党总支书记，内蒙古第 一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼北方实业公司经理，河北华北柴油机 有限责任公司董事、总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理。 现任内蒙古第一机械集团有限公司董事，包头北方创业股份有限公司董事、总经 理、党委书记。

吴井峰先生 ，1975 年出生，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任山 东淄博华光陶瓷股份有限公司财务经理、内蒙古乳泉奶业有限公司财务总监。现 任北方创业财务总监，北方创业第三届、第四届董事会董事。

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年第一次临时股东大会会议资料

北方创业

张虎军先生， 1974 年出生，大学文化，中共党员。曾任一机集团六分公司 财务部会计、包钢贸易公司财务部会计主管。现任海吉氯碱化工股份有限公司人 力资源部部长。北方创业第三届、第四届董事会董事。

杜文先生 ，l942 年出生，大学本科，教授。曾任西南交通大学系主任、院 长，现任西南交通大学教授、四川省政府参事。北方创业第四届董事会独立董事。

梁晓燕女士 ，l966 年出生，会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任 北京财经学校教师，中洲会计师事务所经理、副主任会计师，北京中兴宇会计师 事务所副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。北方创业第四届董事会独 立董事。

年志远先生，1 956 年出生，研究生学历，经济学博士，现任吉林大学经济 学院财政系教授，博士生导师；吉林大学经济学院学术委员会委员和学位委员会 委员；兼任长春市税务学会常务理事。出版专著3 部，发表学术论文100 余篇， 主持国家级、省级科研项目20 余项。北方创业第四届董事会独立董事。

孙明道先生 ，1939 年出生，教授级高级工程师，曾任南车长江车辆有限公 司技术专家。研制产品有3 项获国家级、多项获省部级科技成果奖，个人获全国 劳模、国家级突出贡献专家和国务院特殊津贴。

鲍祖贤先生， 1942 年出生，教授级高级工程师，大学本科。曾任齐齐哈尔 轨道装备公司副总工程师。

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年第一次临时股东大会会议资料

北方创业

会议议案之二

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司第五届监事会由五名监事组成。根据公司第四届监事会推荐，决定提名 季军佳先生、张瑞敏先生、杜晓敏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

经公司三届五次职工代表大会选举，石书宏先生、王文举先生当选为第五届 监事会职工代表监事。

本议案已经公司四届十六次监事会审议通过，现提请股东大会审议，并采取 累积投票方式投票选举。

附件：第五届监事会监事候选人简历

包头北方创业股份有限公司监事会

二○一三年一月十四日

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北方创业 2013 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

第五届监事会监事候选人简历

季军佳先生 ，1966 年出生，大学本科。曾在内蒙古第一机械制造厂运输处、 包头北方奔驰重型汽车有限责任公司工作。现任包头浩瀚科技实业有限公司副总 经理。北方创业第二届、第三届、第四届监事会监事，第四届监事会主席。拟任 北方创业第五届监事会监事。

张瑞敏先生 ，1963 年出生，中央党校在职研究生，高级会计师，中共党员。 曾任一机集团财务处财务科副科长、科长、副处长，一机集团财务部部长兼支部 书记，现任一机集团监事会审计委员会办公室主任。北方创业第四届监事会监事。 拟任北方创业第五届监事会监事。

杜晓敏先生 ，1980 年出生，大学本科，会计师，中共预备党员。曾任包头税 务印刷厂出纳、宁波小肥羊会计。现任包头浩瀚科技实业有限公司财务经理。北 方创业第四届监事会监事。拟任北方创业第五届监事会监事。

石书宏先生 ，1963 年出生，工学硕士，高级经济师，中共党员。曾任内蒙 古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任 北方创业战略发展部部长、证券事务代表。北方创业第二届、第三届、第四届职 工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工代表监事。

王文举先生 ，1965 年出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任一机集团 机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长。现任北方创业副总会计师、财务 部部长。北方创业第四届监事会职工代表监事。拟任北方创业第五届监事会职工 代表监事。

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年第一次临时股东大会会议资料

北方创业

会议议案之三

关于 修改公司章程的 议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2012]1377号），公司于2012年12月17日完成非公开发行工作。本 次发行数量55,333,333股，发行价格15元/股。八家认购对象全部以货币资金出 资。发行后公司的累计注册资本为人民币228,563,333.00元，实收资本（股本） 为人民币228,563,333.00元。

• 公司拟据此相应变更注册资本，并对公司章程作如下修改：

• 第六条

• 原文为：“公司注册资本为人民币173,230,000 元。”

• 修改为：“公司注册资本为人民币228,563,333 元。” 第二十二条

• 原文为：“公司股份总数为17323 万股，公司的股本结构为：普通股17323

• 万股，无其他种类股。”

• 修改为：“公司股份总数为228,563,333 股，公司的股本结构为：普通股 228,563,333 股，无其他种类股。”

以上议案已经公司四届二十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议，

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一三年一月十四日

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