Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2011

Nov 3, 2011

2011 年第三次临时股东大会 会 议 资 料

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包头北方创业股份有限公司 2011 年11 月10 日

北方创业 2011 年第三次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年11 月10 日上午10 时

会议地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室

大会议程安排：

一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数， 说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读并审议以下议案：

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 2、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》。

• 三、股东及股东代表讨论、发言，董事会成员及公司高管人员回答股东及股

东代表提问；

四、股东对议案内容进行投票表决：

• 1、填写表决票、投票；

• 2、推选两名股东代表和一名监事为监票人；

• 3、监票人监票及会务组统计表决票；

• 4、监票人宣读表决结果。

五、主持人宣读2011年第三次临时股东大会决议。

六、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、律师宣读《法律意见书》。

八、主持人宣布会议结束。

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北方创业 2011 年第三次临时股东大会会议资料

会议议案之一

关于《修改公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司发起人、控股股东名称由“内蒙古第一机械制造(集团)有限公司”变更 为“内蒙古第一机械集团有限公司”，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订， 具体内容如下：

将原 第二十一条 公司发起人为内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、包头 浩瀚科技实业有限公司、包头市宏远投资管理咨询有限公司、黑龙江同达投资有 限公司、环球汇远投资管理咨询有限公司，上述股东在公司设立时认购的股份数 分别为：3908.77 万股、2238.54 万股、435.91 万股、850.06 万股、566.72 万 股。

出资方式为：内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、包头浩瀚科技实业有限 公司、包头市宏远投资管理咨询有限公司以资产出资，其他发起人以货币出资。 修改为：

第二十一条 公司发起人为内蒙古第一机械集团有限公司、包头浩瀚科技实 业有限公司、包头市宏远投资管理咨询有限公司、黑龙江同达投资有限公司、环 球汇远投资管理咨询有限公司，上述股东在公司设立时认购的股份数分别为： 3908.77 万股、2238.54 万股、435.91 万股、850.06 万股、566.72 万股。

出资方式为：内蒙古第一机械集团有限公司、包头浩瀚科技实业有限公司、 包头市宏远投资管理咨询有限公司以资产出资，其他发起人以货币出资。

将原 第二十九条 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司为公司控股股东；如 股权发生变动，国有股不再处于控股地位，须报经国防科技工业行业主管部门审 批同意。如发生重大收购行为，收购方拟独立或与其他一致行动人合并持有公司 已发行股份总数的5%以上（含5%）时，应事前将有关收购人、收购方案等材料 报国防科技工业行业主管部门审查，经批准后方可实施。

除控股股东外，非经国防科技工业行业主管部门批准，其他投资者及其一致 行动人拥有权益的股份超过5％时，超过部分的股份在取得国防科技工业行业主

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北方创业 2011 年第三次临时股东大会会议资料

管部门的批准之前，不得在股东大会上行使表决权。

修改为：

第二十九条 内蒙古第一机械集团有限公司为公司控股股东；如股权发生变 动，国有股不再处于控股地位，须报经国防科技工业行业主管部门审批同意。如 发生重大收购行为，收购方拟独立或与其他一致行动人合并持有公司已发行股份 总数的5%以上（含5%）时，应事前将有关收购人、收购方案等材料报国防科技 工业行业主管部门审查，经批准后方可实施。

除控股股东外，非经国防科技工业行业主管部门批准，其他投资者及其一致 行动人拥有权益的股份超过5％时，超过部分的股份在取得国防科技工业行业主 管部门的批准之前，不得在股东大会上行使表决权。

本项议案已经公司四届十三次董事会审议通过,并于2011 年10 月25 日在 《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。现提请本次股东大会审议。

包头北方创业股份有限公司董事会

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年第三次临时股东大会会议资料

北方创业

会议议案之二

关于《聘请公司2011 年度审计机构》的议案

各位股东、股东代表：

根据兵器工业集团公司推荐，公司拟聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为35 万元。提请股东大会授权董 事会与大华会计师事务所有限公司签订聘用协议。

本项议案已经公司四届十四次董事会审议通过,并于2011 年11 月1 日在《中 国证券报》、《上海证券报》上公开披露。现提请本次股东大会审议。

包头北方创业股份有限公司董事会

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