Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 8, 2008

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包头北方创业股份有限公司 (Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd.)

2008 年第一次临时股东大会会议资料

2008 年 4 月 16 日

包头北方创业股份有限公司 2008 第一次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2008 年4 月16 日上午10 时

会议地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3 号中国兵器内蒙古一机集 团研发大厦第一会议室

会议主持人：缪文民董事长

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始，宣布本次股东大会的出席情况。

• 二、提请股东审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

• 三、股东或股东代表发言。

• 四、工作人员向与会股东及股东代理人（以下统称为“股东”）发放表决票，并 由股东进行填票、表决。

• 五、主持人请出席股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事参加表决票清 点工作。

六、清点人代表公布表决结果。

• 七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会决议是否通过。

• 八、出席董事签署股东大会决议及会议记录。

• 九、主持人宣读本次股东大会决议。

• 十、见证律师宣读《法律意见书》。

• 十一、主持人宣布大会结束。

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第一次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

关于《增补、调整公司董事》议案

各位股东、股东代表：

公司股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司推荐李志亮先生为公司董事 候选人。公司董事杨明国先生因工作原因提出辞去董事职务，公司股东包头浩翰 科技实业有限公司推荐吴井峰先生为公司董事候选人。公司三届十次董事会已审 议通过以上议案，现提请本次股东大会审议。

附：董事候选人简历

包头北方创业股份有限公司董事会

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包头北方创业股份有限公司 2008 第一次临时股东大会会议资料

董事候选人简历

李志亮，男，1963 年3 月出生，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中 共党员。2000 年至2002 年在内蒙古第一机械制造（集团）有限公司任总经理助 理，2002 年至2008 年在内蒙古第一机械制造（集团）有限公司任副总经理，2007 年11 月至今在内蒙古第一机械制造（集团）有限公司任董事，2008 年1 月至今 在内蒙古第一机械制造（集团）有限公司任党委副书记、工会主席。

吴井峰，男，1975 年11 月出生，经济学硕士。1998 年至2002 年在华光陶 瓷股份有限公司任财务经理，2002 年至2007 年在内蒙古乳泉奶业有限公司任财 务总监，2007 年至今在包头北方创业股份有限公司任财务总监。

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包头北方创业股份有限公司 2008 第一次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会表决票填写说明

请出席股东（或股东代理人，下同）在填写表决票时注意以下内容：

出席股东请按实际情况填写表决票中相应内容，并应与其出席本次股东大会 签到的内容一致。

1、股东名称：法人股东请填写股东单位名称，个人股东请填写股东本人姓

名。

2、股东代表姓名：请填写出席本次会议的股东代表姓名。

3、身份：请确定填票人与股东的关系，填写是否为法人股东法定代表人、 个人股东本人或股东委托代理人。

4、代表股份数：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

5、出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内 划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两钟以 上意见，否则该表决票作废。

6、填票人对所投表决票应签字确认。

7、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投 票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决 票作废。

• 8、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。 附件：表决票格式

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包头北方创业股份有限公司 2008 第一次临时股东大会会议资料

包头北方创业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会表决票

股东名称
股东代表姓名		身 份
代表股份数		占表决权股份总数的比例
审 议 事 项			表 决 选 项
关于《增补、调整公司董事》的议案
李志亮			同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
吴井峰			同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
股东签名： 年 月 日 律师签名： 年 月 日
备注:请股东代表在表决选项下相应栏目括号中划“√”

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