Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 11, 2007

证券代码： 600967 证券简称：北方创业 编号：临 2007-12 号

包头北方创业股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

公司董事会原计划将2006 年度股东大会和拟公开发行股票并与控股股东资 产置换等相关股东大会一并召开，鉴于公司拟公开发行股票并与控股股东资产置 换申请已报国家行业主管部门审批，至今尚未取得批复，未能按时发出2006 年 度股东大会会议通知，特向广大投资者致歉。

公司三届一次董事会审议通过《关于召开2006 年度股东大会的议案》。现将 会议具体事宜通知如下：

• 一、召开时间：2007 年7 月2 日(星期一)下午2：00 时，会期半天。

• 二、召开地点：包头新世纪宾馆二楼会议室

• 三、会议召开方式：现场表决

• 四、会议主要议题：

• 1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。

• 2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。

• 3、关于《公司2006 年度财务决算报告》的议案。

• 4、关于《公司2006 年度利润分配方案》的议案。

• 5、关于《公司2006 年度报告及摘要》的议案。

• 6、关于《公司 2006 年度关联交易执行情况》的议案。

• 7、关于《独立董事述职报告》的议案。

• 8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。

• 五、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、凡2007 年6 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

• 3、 本公司聘请的律师。

六、参加会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人

• 身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

  • 3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

  • 4、登记时间：2007 年6 月29 日8：00 至17：00

  • 5、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

    • 邮政编码：014032

联系电话：0472-3116791 传真：0472-3116791 联系部门：本公司证券部

• 6、参会股东住宿及交通费自理。

附：授权委托书

包头北方创业股份有限公司董事会

二 OO 七年六月十一日

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席包头北方创业股份

有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：2006 年年度股东大会结束止。