Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2007

Jan 24, 2007

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包头北方创业股份有限公司 (Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.)

2007 年第一次临时股东大会会议资料

2007 年 2 月 8 日

包头北方创业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保包头北方创业股份有限公司（以下简称“公 司”）2007 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法）、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章 程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对 于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制 止并及时报告有关部门查处。

三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份 数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件：

• 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定 代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、 持股凭证和法人股东帐户卡。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东帐户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人 股东帐户卡。

• 六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

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七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后 进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排 公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会 将不再安排股东发言。

八、本次大会议案一、二为普通决议表决，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案三为特别决议表决，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。

九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据公司《章程》的规定，出 席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事参加表决票清点工作。 十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决 结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股 东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即 时点票。

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包头北方创业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 2 月 8 日上午 9：00 时

会议地点：包头兵工新世纪宾馆二楼会议室

会议主持人：董事长陈学军

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始，宣布本次股东大会的出席情况。

• 二、向大会报告议案，提请股东审议：

• （1）关于公司董事会换届选举的议案。

• （2）关于公司监事会换届选举的议案。

• （3）关于修改《公司章程》的议案。

三、股东或股东代表发言。

• 四、工作人员向与会股东及股东代理人（以下统称为“股东”）发放表决票，并 由股东进行填票、表决。

• 五、主持人请出席股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事参加表决票 清点工作。

• 六、清点人代表公布表决结果。

• 七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会决议是否通过。

• 八、出席董事签署股东大会决议及会议记录。

• 九、主持人宣读本次股东大会决议。

• 十、见证律师宣读《法律意见书》。

• 十一、主持人宣布大会结束。

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股东大会议案之一

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会任期届满，第二届董事会决定 提名（以拼音排序）白晓光、陈学军、缪文民、杨明国、赵凤林、张腾、张瑶 为公司第三届董事会董事候选人，陈启榕、鞠在云、王金华、张翠兰为第三届 董事会独立董事候选人。

现将上述议案提交本次股东大会，请审议。

• “董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事意见”已登载于 1 月

17 日的上海证券报、中国证券报。

包头北方创业股份有限公司 二ＯＯ七年二月八日

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股东大会议案之二

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期届满。监事会决定提名（以 拼音排序）曹德生、季军佳、王少君为公司第三届监事会监事候选人。经公司 职工代表大会选举，孙利、石书宏当选为第三届监事会职工代表监事。

现将上述议案提交本次股东大会，请审议。

• “监事候选人及职工代表监事简历”已登载于 1 月 17 日的上海证券报、中

国证券报。

包头北方创业股份有限公司

二 OO 七年二月八日

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股东大会议案之三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司发展的需要，拟将《公司章程》作如下修改：

将原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、开发、生 产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件。 修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、开发、生产、 销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口。

现将上述议案提交本次股东大会，请审议。

包头北方创业股份有限公司

二○○七年二月八日

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包头北方创业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会表决票

股东名称
股东代表姓名		身 份
代表股份数	股	占表决权股份总数的比例		%
审 议 事 项				表决选项
1、审议关于公司董事会换届选举的议案。				同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。				同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
3、审议关于修改公司章程的议案。				同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
签名：______ 年 月 日
备注:请股东代表在表决选项下相应栏目括号中划“√”

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