Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — AGM Information 2005

Mar 29, 2005

了证券代码： 600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2005-06 号

包头北方创业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 2004 暨召开 年度股东大会的通知

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 通知于 2005 年 3 月 12 日以书面方式送达全体董事，会议于 2005 年 3 月 28 日上 午 8 时 30 分在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实际 参会董事 8 名。会议由公司董事长陈学军先生主持。缪文民董事因公出差未能出 席本次会议，授权赵凤林董事代为出席并行使表决权，张耀明独立董事因公出差 未能出席本次会议，授权陈启榕独立董事代为出席并行使表决权，郭晓华董事因 公出差未能出席本次会议，授权张瑶董事代为出席并行使表决权。公司监事和部 分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过如下决议：

• 1 、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

• 2 、审议通过了《关于董事会工作报告的议案》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

• 3、审议通过了《关于公司 2004 年年度决算报告及 2005 年年度预算报告的

• 议案》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

• 4、审议通过了《关于 2004 年利润分配方案的议案》。

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2004 年度实 现净利润 24,878,918.81 元，提取 10%法定盈余公积金 2,487,891.88 元，提取 5%法定公益金 1,243,945.94 元，本年度可供分配利润 21,147,080.99 元。

根据公司实际经营情况及 2005 年业务发展需要，公司拟对 2004 年度未分

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配利润进行分配。即以 2004 年期末总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 13,000,000.00 元，剩余未分配利润 8,147,080.99 元结转下一年度；公司本次不进行资本公积 金转增股本。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 5、审议通过了《关于 2004 年年度报告及摘要的议案》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

6 、审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，内容详见当日刊登的 《包头北方创业股份有限公司关于变更部分募集资金项目的公告》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

7 、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 8 、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 9 、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 10 、审议通过了《关于修改独立董事工作细则的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 11 、审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 12 、审议通过了《关于修改对外担保管理办法的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

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13、审议通过了《关于修改高管人员绩效薪酬考核办法的议案》。 高管人员的岗位绩效工资由岗位工资、绩效工资和特殊奖励三部分相加组 成。岗位绩效工资考核由公司董事会负责，董事会可委托总经理或公司有关部门 2 实施考核，经董事会批准后实施。独立董事每人每年津贴 万元人民币（不含税）， 独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会及处理公司事务的合理费用由公司 承担。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 14 、审议通过了《关于制定募集资金使用管理办法的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 15、审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 16、审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

17 、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 审计机构的议案》。

公司 2004 年度股东大会聘任的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司聘 期已届满，根据合作情况，公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公 司为公司 2005 年度审计机构，年度审计费用为 25 万元人民币。

公司独立董事李含善先生、赵秉正先生、张耀明先生、陈启榕女士发表了独 立意见，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在 2004 年及以前年度为 公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作， 遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计工作，因此同 意继续聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度审计机 构。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

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18、审议通过了《关于公司 2004 年度关联交易执行情况及 2005 年预计日常 关联交易事项的议案》，详见当日刊登的《包头北方创业股份有限公司日常关联 交易公告》。

该议案表决结果: 关联董事缪文民、赵凤林回避表决，同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票,表决通过。

19、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

以上 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19 项议案需提 交 2004 年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于提议召开 2004 年度股东大会的议案》。

该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。

董事会决定于 2005 年 5 月 10 日(星期二)上午 9:00 时，在包头兵工新世纪

宾馆二楼会议室召开公司 2004 年度股东大会，会期半天。具体安排如下：

一、会议召开方式：现场表决

二、会议主要议题：

• 1 、审议《关于董事会工作报告的议案》。

• 2 、审议《关于监事会工作报告的议案》。

• 3、审议《关于公司 2004 年年度决算报告及 2005 年年度预算报告的议案》。

• 4、审议《关于 2004 年度利润分配方案的议案》。

• 5、审议《关于 2004 年年度报告及摘要的议案》。

• 6、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。

• 7 、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

• 9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

• 10、审议《关于修改独立董事工作细则的议案》。

• 11 、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》。

• 12 、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》。

• 13、审议《关于修改高管人员绩效薪酬考核办法的议案》。

• 14 、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机

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构的议案》。

15、审议《关于公司 2004 年度关联交易执行情况及 2005 年预计日常关联交 易事项的议案》。

16、审议《关于独立董事述职报告的议案》。

三、出席会议人员：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、凡 2005 年 4 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

• 3、 本公司聘请的律师。

• 四、参加会议登记办法：

• 1 、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2 、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持

本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

• 3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

• 4、登记时间：2005 年 4 月 29 日 8：00 至 17：00

• 5、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

邮政编码：014032

联系电话：0472-3116791

传真：0472-3116791

联系部门：本公司证券部

• 6、参会股东住宿及交通费自理。

附：授权委托书

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会

OO 二 五年三月三十日

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授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席包头北方创业股份 有限公司 2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 2004 委托期限： 年年度股东大会结束止。

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