INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 23, 2019

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-068 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等 变更登记的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修 订<公司章程>并办理工商等变更登记的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462 号），核准公司拟实施向不超过 10 名特定投资者发行股份募集资金不超过5 亿元，公司于近日完成向内蒙古鄂 尔多斯羊绒集团有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司非 公开发行A 股股票共计67,567,567 股，并已经在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司核准登记。公司总股本由1,360,379,502 股增至1,427,947,069 股， 注册资本由1,360,379,502 元增至1,427,947,069 元。根据公司2018 年年度股 东大会的授权，董事会拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）有关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商等 变更事项。《公司章程》具体修订如下：

序号		原条款		修订后条款
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	封面日期	二O 一九年四月	封面日期	二O 一九年十二月

2	第三条	公司于1995 年9 月26 日经上海市证券管理办公室批准首次向社会公众发行B 股11,000 万股，于1995 年10月20 日在上海证券交易所上市。经国务院证券委员会和对外经济贸易合作部批准，1997 年5 月6 日，公司增发B 股10,000 万股。根据2001 年2 月7 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准增发不超过8,000 万股的人民币普通股，于2001年4 月26 日在上海证券交易所上市。根据2019 年3 月21 日证监会核准发行328,379,502 股，于2019 年4 月11 日在上海证券交易所上市。	第三条	公司于1995 年9 月26 日经上海市证券管理办公室批准首次向社会公众发行B 股11,000 万股，于1995 年10 月20 日在上海证券交易所上市。经国务院证券委员会和对外经济贸易合作部批准，1997 年5 月6 日，公司增发B股10,000 万股。根据2001 年2 月7 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准增发不超过8,000万股的人民币普通股，2001 年4 月26 日在上海证券交易所上市。根据2019 年3 月21 日证监会核准发行328,379,502 股人民币普通股，于2019 年4 月11 日在上海证券交易所上市。同时根据上述核准，公司增发67,567,567 股人民币普通股，于2019 年12 月3 日在上海证券交易所上市。
3	第六条	公司注册资本为人民币1,360,379,502 元。	第六条	公司注册资本为人民币1,427,947,069 元。
4	第十九条	公司股份总数为1,360,379,502 股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）940,379,502 股，其他种类股（B股）42000 万股。	第十九条	公司股份总数为1,427,947,069 股，公司的股本结构为：人民币普通股（A 股）1,007,947,069 股，其他种类股（B股）42000 万股。
5	落款及时间	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019 年4 月29 日	落款及时间	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019 年12 月23 日

修订后的章程全文详见公司于2019 年12 月24 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年12 月24 日