INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 21, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-066 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

● 本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项。

●本次权益变动事项尚须经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会审 议通过及中国证监会核准方能实施。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

一、本次权益变动基本情况

2018 年 11 月 19 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》 等相关议案。本次权益变动基于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （“本次交易”）方案，具体为公司拟以发行股份的方式购买内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团 股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权，同时拟向包括羊绒集团在 内的合计不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟募集配套资 金的数额不超过 50,000.00 万元。其中，羊绒集团拟认购不低于 5,000.00 万元。

本次交易前，公司总股本为 103,200 万股，本次拟向羊绒集团发行 328,379,502 股股份购买其持有的电力冶金股权。由于本次交易募集配套资金采用询价方式确 定，最终发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。 据此计算，本次交易前后上市公司的股本结构变化如下所示：

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	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
东名称
股	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	42,000.00	40.70%	74,837.95	55.01%
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	13,409.27	12.99%	13,409.27	9.86%
其他股东	47,790.73	46.31%	47,790.73	35.13%
合计	103,200.00	100.00%	136,037.95	100.00%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

• 2、上述权益变动具体情况详见披露于公司指定信息披露媒体上的《简式权

• 益变动报告书》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018 年11 月22 日

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