INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. - Board/Management Information 2010

A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯编号：临2010-021 B股代码 900936 B股简称鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010 年10 月13 日在公司本部会议室召开了2010 年第四次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古监管局对公司现场检查有关问题限期整改情况汇报的议案》。

二、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司修订部分内控制度的议案》。

三、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对下属子公司提供担保的议案》。

四、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确定公司2010 年第四次临时东大会召开时间及内容的议案》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2010年10月14日