INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Governance Information 2022

Aug 30, 2022

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-044 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则（2022 年1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《股 东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

《股东大会议事规则》修订对照

东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：	东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：	东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：	东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：	东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
《股东大会议事规则》修订对照
序 号		原条款		修订后条款
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	封面		封面	删除
2	第二条	公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。	第二条	公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。
3	第三条	股东大会分为年度股东大会和临时股东大 会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百零一条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在2个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称“证券交易所”），说明原因并公告。	第三条	股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》所规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。
4	第五条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权：……（十三）审议公司在一年内 购买、出售重大资产金额超过公司最近一	第五条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权：……（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

		期经审计总资产30%的；审议公司章程第 一百一十二条中规定的达到股东大会审 议标准的事项；（十四）审议批准变更募 集资金用途事项；（十五）审议股权激励 计划；（十六）决定因《公司章程》第二 十三条第（一）项、第（二）项情形收购 本公司股份的事项；（十七）审议法律、 行政法规、部门规章或公司章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。		（十四）审议《公司章程》第一百一十二条中规定的 达到股东大会审议标准的事项；（十五）审议批准变 更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划和 员工持股计划；（十七）决定因《公司章程》第二十 三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的 事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
5	第十条	监事会或股东决定自行召集股东大会的， 应当书面通知董事会，同时向公司所在地 中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集普通股股东 持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知 及发布股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交 有关证明材料。	第十条	监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通 知董事会，同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例不 得低于百分之十。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股 东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明 材料。
6	第二十 条	公司股东大会现场会议在公司的公司章 程规定的地点召开，同时采用安全、经济、 便捷的……	第二十 条	公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召 开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或 《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的……
7	第二十 一条	公司股东大会采用网络或其他方式的，将 在股东大会通知中明确载明网络或其他 方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时 间，不早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不迟于现场股东大会召开当日上 午 9:30，其结束时间不早于现场股东大会 结束当日下午3:00。	第二十 一条	公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方 式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午3:00。
8	第二十 八条	在年度股东大会上，董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报 告，独立董事也应作出述职报告。	第二十 八条	在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一 年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作 出述职报告。
9	第三十 一条	……且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以公开征集股东投票权。 征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有 偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制。	第三十 一条	……且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 股东买入公司有表决权的股份涉及违反《证券法》相 关规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后三十 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会

				的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投 票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集 投票权提出最低持股比例限制。
10	第三十 二条	股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据公司章程的规定或者股东大会的决 议，可以实行累积投票制。……	第三十 二条	股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投 票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票 制。……
11	第四十 八条	下列事项由股东大会以普通决议通 过：……（五）除法律、行政法规规定或 者本章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。	第四十 八条	下列事项由股东大会以普通决议通过： …… （五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定 或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。
12	第四十 九条	下列事项由股东大会以特别决议通 过：……（二）公司的分立、合并、解散 和清算或者变更公司形式；（三）本章程 的修改；……	第四十 九条	下列事项由股东大会以特别决议通过：……（二）公 司的分立、分拆、合并、解散和清算；（三）《公司 章程》的修改；……
13	第五十 条	提案未获通过,或者本次股东大会变更前 次股东大会决议的,应当在股东大会决议 公告中作特别提示。	第五十 条	股东大会形成的决议，由董事会负责执行；要求监事 会办理的，由监事会负责执行。
14	第五十 一条	股东大会会议记录由董事会秘书负责,会 议记录应记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名 或名称； (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、董事会秘书、经理和其他高级 管理人员姓名； (三)出席会议的股东和代理人人数、所持 有表决权的股份总数及占公司股份总数的 比例； (四)对每一提案的审议经过、发言要点和 表决结果； (五)股东的质询意见或建议以及相应的答 复或说明； (六)律师及计票人、监票人姓名； (七)公司章程规定应当载入会议记录的其 他内容。 出席会议的董事、董事会秘书、召集 人或其代表、会议主持人应当在会议记录		删除（后面条款依次顺延）

		上签名,并保证会议记录内容真实、准确和 完整。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及其它方 式表决情况的有效资料一并保存,保存期 限为10 年。
15	第七章	股东大会决议的执行和披露		删除（后面条款依次顺延）
16	第五十 三条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的， 新任董事、监事按《公司章程》规定立即 就任，就任时间在股东大会决议通过日算 起。		删除（后面条款依次顺延）
17	第五十 四条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积 转增股本提案的,公司应当在股东大会结 束后2 个月内实施具体方案。		删除（后面条款依次顺延）
18	第五十 五条	股东大会决议应当及时公告，公告中应列 明出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司有表决权股份 总数的比例、表决方式、每项提案的表决 结果和通过的各项决议的详细内容,公司 应当对内资股股东和外资股股东出席会议 及表决情况分别统计并公告。		删除（后面条款依次顺延）
19	第五十 六条	提案未获通过，或者本次股东大会变更前 次股东大会决议的，应当在股东大会决议 公告中作特别提示。		删除（后面条款依次顺延）
20	第五十 七条	公司股东大会决议内容违反法律、行政法 规的无效。		删除（后面条款依次顺延）
21	第八章	附则	第七章	附则
22			第五十 一条	本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低 于”、“多于”，不含本数。
23	第五十 八条	本规则由董事会拟定，经股东大会决议通 过之日起执行。	第五十 二条	本规则自股东大会决议通过之日算起施行。
24			第五十 三条	本规则由公司股东大会授权董事会负责解释。
25	第五十 九条	本规则的解释权属于董事会，本规则为 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章 程》之附件 。本规则未尽事宜，依照有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定 执行。	第五十 四条	本规则为《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 之附件 。本规则未尽事宜，依照有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定执行。
26	落款日 期	2019 年5 月28 日	落款日 期	删除
将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。

除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。 修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于2022 年8 月31 日在上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东大会议事规则》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年8 月31 日