INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 21, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-067 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鄂尔多斯”）因 筹划重大事项，于2018 年10 月23 日公告了《关于筹划发行股份购买资产事项 的提示性公告》（公告编号：临时2018-050），披露本次资产购买事项涉及发行 股份购买资产，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购 买资产事项,并构成关联交易。

2018 年11 月21 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了与本 次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组的方案具体为：鄂尔多斯拟以发 行股份的方式购买内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”） 持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06% 的股权，同时拟向包括羊绒集团在内的合计不超过10 名特定投资者非公开发行 股票募集配套资金，拟募集配套资金的数额不超过50,000.00 万元，用于补充公 司流动资金，其中羊绒集团拟认购不低于5,000.00 万元。本次交易完成后，鄂 尔多斯将持有电力冶金77.97%股权。

本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。本次交 易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年11 月22 日