INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-070 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第十二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票 事项的议案》，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于 2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年第六次董事会、2016 年 8 月 23 日 召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票 方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2017 年 5 月 15 日召开了 2017 年第四次董事会会议，会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2017 年 7 月 31 日召开了 2017 年第七次董事会，会议审议通过了《关于再 次调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

再次修订后，本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过人民币 43,755 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“营销渠道拓展及品牌升级建设项 目”、“研发生产体系升级建设项目”、“信息化系统升级建设项目”。

自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一 直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司于 2016 年 9 月 6 日收到 中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162358 号），并于 2016 年 10 月 27 日、2017 年 7 月 21 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈 意见通知书》（162358 号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 （162358 号）。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于公司自筹划非公开发行股票方案以来，宏观环境、资本市场等诸多因素 发生较大变化，经审慎考虑，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国 证券监督委员会申请撤回相关申请文件。

三、终止本次非公开发行股票的审议程序

2017 年 9 月 27 日，公司分别召开了 2017 年第十二次董事会会议和 2017 年 第六次监事会会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。 公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据 股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大 会审议。

四、本次终止非公开发行股票对公司的影响

公司目前生产经营正常。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经 营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、2017 年第十二次董事会会议决议。

• 2、2017 年第六次监事会会议决议。

• 3、独立董事关于公司 2017 年第十二次董事会会议相关事项的独立意见

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年 9 月 29 日