INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Oct 29, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-038 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年第十六次董事会决议公告

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特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2008年10月29日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成 员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议：

公司于2008年5月20日召开了2007年度股东大会,大会审议通过 了关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事项、关于向特 定机构投资者非公开发行人民币普通股股票事项，同时授权董事会全 权办理各次发行的相关事宜。根据股东大会的授权，公司董事会决定 优先安排本次非公开发行向中国证监会的申请核准和实施，待本次非 公开发行发行完成或者停止之后，再安排发行认股权和债券分离交易 的可转换公司债券的申报和实施。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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