INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jun 21, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-019 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年第四次监事会决议公告

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特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会于2008 年6 月20 日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人 数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致同过了如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司发 行短期融资券的议案》；

二、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司下 属四家羊绒制品企业吸收合并的议案》；

三、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于与内蒙 古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》；

四、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司召 开2008 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008年6月21日

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