INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Apr 29, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-006 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年第二次监事会决议公告

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| 特别提示 | | |

| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的| | | |虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |

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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008 年4 月28 日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同过了如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2008 年第一季度报 告》全文及正文；

二、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合非公开发 行股票条件的议案》；

三、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民 币普通股股票的议案》；

1、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票的类型和面 值》；

2、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票的发行方 式》；

3、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票的发行对 象》；

• 4、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股份的价格及

• 定价原则》；

5、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行数量》；

6、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股份的锁定期 安排》；

7、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票完成后公 司的利润分配方案》；

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8、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票决议有效 期限》；

• 9、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行股票的募集资

• 金投向；

10、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行构成关联交易》； 11、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行不会导致公司 控制权发生变化》；

12、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《本次发行方案已经取得 批准的情况以及尚需呈报批准的程序》；

四、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

五、以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于本次定向增发募集

资金运用的可行性分析》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

二〇〇八年四月二十九日

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