INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Feb 26, 2008

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-001 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年董事会决议公告

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| 特别提示 |

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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的| | | |虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |

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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年2 月25 日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

因原料收购资金需要，董事会就本公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金 借款壹亿元人民币事宜进行审议，会议通过以下事项：

一、同意向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币，期限为 12 个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。

二、同意向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于本公司 原料收购。本公司保证上述借款本息按时足额清付。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

二〇〇八年二月二十七日

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