INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-056 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 15 日以现场及视频方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事9 名，亲自出席8 名，委托出席1 名，董事赵魁先生因出差未能出席，委托董事郭升先生出席会议 并代为行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于预计2022 年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022 年度对外提供贷款担保额度 的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021 年第二次临时度股东大会的通 知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2021 年12 月16 日