INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-028 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 3 日以视频方式召开了第九届董事会第四次会议。会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以4 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内蒙古鄂尔多斯电力 冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股 权的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内 蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司股权暨关联交易的公告》），关联董事均回避 表决，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公 司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要 提交公司股东大会审议；

（三）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师 事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东大会 审议；

（四）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整生产用 固定资产折旧年限的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古 鄂尔多斯资源股份有限公司关于部分生产用固定资产折旧年限会计估计变更的 公告》）；

（五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021 年第一次临时度股东大会的通 知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2021 年8 月5 日