INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-056 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020 年 12 月8 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第十四次会议。会议 通知于2020 年12 月1 日以电子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会 议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举赵玉福先生为第八届监事会 非职工代表监事候选人；

2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘广军先生为第八届监事会 非职工代表监事候选人；

（二）以3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于确定第九届 监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定 监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为20 万元-100 万元，年度 绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的 2 倍。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年12 月9 日