INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-052 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由9 名董事组成，其中独立 董事3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、郭升 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士 为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的 资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒。

二、监事会

鉴于公司第八届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举， 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第九 届监事会将由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。监 事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名赵玉福先生、刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人，康利军先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附） 经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的

资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的 相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。 特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年12 月9 日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、王臻女士：研究生学历,2006 年入本公司工作,现任公司董事长兼总经理。 曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董 事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。

2、赵魁先生：中共党员，本科学历，1998 年入本公司工作，现任本公司副 董事长、董事。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。现 还担任内蒙古自治区工商联副主席。

3、张晓慧先生：中共党员，大学学历，1987 年入本公司工作，现任本公司 董事、副总经理。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总 经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。

4、张奕龄先生：研究生学历，2006 年入本公司工作，现任本公司董事、副 总经理、电冶公司总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂 尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理

5、李中秋先生：中共党员，大学本科，1980 年入本公司工作，现任本公司 董事、绒纺事业部总经理，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。

6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995 年入本公司工作，现任公司董事 会秘书及董事，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有 限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔 多斯投资控股集团财税管理部经理。

二、独立董事候选人简历

1、康喜先生：中共党员，研究生学历，1991 年7 月参加工作，现任本公司 独立董事，中弘卓业集团有限公司总裁。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财 务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财 务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副 总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再 生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限 公司副总裁兼财务总监。

2、卢淑琼女士：高级经济师，研究生学历，1987 年9 月参加工作，现任本

公司独立董事，江西铜业（香港）投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市 中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、 研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有 限公司合伙人、江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。

3、史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年1 月参加工作， 现任本公司独立董事，2013 年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作，现 为合伙人。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所 项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。

三、非职工代表监事候选人简历

1、赵玉福先生：中共党员，大学学历，1983 年入本公司工作，现任公司监 事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多 斯财务公司总经理。

• 2、刘广军先生：中共党员，本科学历，现任本公司监事，企业管理部处长。

• 曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。

四、职工代表监事候选人简历

康利军先生：中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005 年至今担任本 公司针织二厂厂长。