INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第二十四次会议 审议事项发表如下独立意见：

一、公司关于董事会换届选举及薪酬事项

公司本次董事候选人的提名与表决程序合法有效，符合《公司法》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的相关规定。经审阅和了解有关董事候选人的个人 履历、任职资质、专业经验等情况，我们认为公司本次提名的董事候选人符合《上 海证券交易所上市公司董事选任及行为指引》，具备担任上市公司董事的资格和能 力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司 董事的情形。我们同意提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李 中秋先生、郭升先生作为第九届董事会董事候选人，康喜先生、卢淑琼女士、史 哲女士为独立董事候选人，并提交董事会、股东大会审议。

公司董事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实 际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们同意《关于确定第九届董事会董事薪酬的议案》 的内容。

二、公司关于预计2021 年度对外提供贷款担保额度的事项

本次担保事项依据 2020 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对未来公司 2021 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，符合公司经营发展需 要，有利于提高决策效率，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我 们一致同意《关于预计2021 年度对外提供贷款担保额度的议案》。

（以下无正文）

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