INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-069 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年 11 月30 日以现场及通讯方式召开了第八届董事会第十次会议。会议通知于2018 年11 月21 日向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实际出席董事9 人。会议 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子 公司提供贷款担保的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见 同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公 告》）；

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于续聘会计 师事务所的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见同日披露 的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）；

三、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开2018 年第七次 临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔 多斯资源股份有限公司关于召开2018 年第七次临时股东大会的通知》）。 特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年12 月1 日

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