INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-059 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年 11 月14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议。会议通知于2018 年11 月4 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实际出席 董事9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司 股东大会审议；

（二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开2018 年第六 次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018 年11 月15 日

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