INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-052 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年 10 月29 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场和 通讯方式召开了第八届董事会第七次会议。会议通知于2018 年10 月19 日以电 子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实际出席董事9 人。会议程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以7 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为子公司参股企 业提供贷款担保的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站 同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股子公司内蒙鄂尔多斯电 力冶金集团股份有限公司为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告》），本议案 需提交股东大会审议；

（二）以4 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司参股企业 股权变更的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披 露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》）；

（三）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准 备的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）；

（四）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年第三季度报告》 全文及正文（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司2018 年第三季度报告》）；

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（五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018 年第五次临时股东大会的通 知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年10 月31 日

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